2018-02-20

Пирамида Алексея Калиниченко

ФОРЕКС - ИСТОРИИ ОБМАНА
>> А.Китайгородский "Невероятно - не факт!" >> А.Элдер "Основы биржевой торговли" >> Биржевая игра и психология >> Основные понятия >> Форекс для начинающих >> Библиография (англ.) >> Библиография (рус.) >> Нидерхоффер, "Практика биржевых спекуляций" >> >> История Форекса
Партнёрские ссылки:

Уральская финансовая пирамида Алексея Калиниченко

Как известно, Алексей Калиниченко подозревался в создании крупнейшей финансовой пирамиды.

За свои финансовые махинации Калиниченко содержался в полиции Рабата, но был оправдан и отпущен на свободу. Свободой он наслаждался недолго, так как буквально сразу же был доставлен под конвоем в Россию.

Калиниченко содержали в СИЗО города Екатеринбурга за подозрения в создании финансовой пирамиды на 1 млрд. долларов. В числе возможных пострадавших было приблизительно 4000 человек.

Алексей Калиниченко

Фирмам этого мошенника, которые проработали около 3 лет, завидовали все валютные спекулянты. Почему же этот успех рухнул в один миг, и как Алексей смог создать одну из самых крупнейших финансовых пирамид?

Как рассказывает сам подозреваемый, он очень рано начал работать: сначала он трудился в фирме своего отца, потом в 16 лет зарегистрировался как частный и предприниматель и занялся поставкой телефонов с определителем, но молодого предпринимателя интересовали большие дела, а именно рынок Forex.

В конце концов, родители выделили сыну некоторую сумму на игру. Парню удалось увеличить эту сумму втрое, но потом он их проиграл. Алексей занимался самыми разнообразными проектами, но биржа влекла его больше всего.

Уже к 2001 году жители города Екатеринбурга стали доверять Калиниченко свои деньги. Слухи об этом невероятно талантливом человеке очень быстро обошли весь город. Инвесторы были очень довольны, и их не смущал тот факт, что Калиниченко не давал никаких гарантий, не имел собственного офиса.

Что касается частной торговли на финансовом рынке, то это очень распространенное дело. Оно не требует никаких лицензий, рынок не проходит никакого регулирования. Трейлеры обычно играют не только на своих вкладах, но и на займах. Небольшая ошибка и от вклада не останется ничего, поэтому этот бизнес достаточно рискован, и обычному человеку с улицы здесь обычно невозможно добиться успеха.

Но Калиниченко везло. До 2003 года его работа проводилась дома. Весь учет велся в программе Excel, основные переговоры велись в основном через ICQ. Уже тогда, как считает МВД, Калиниченко начал подделывать всевозможные отчеты и выписки.

В 2004 году Калиниченко зарегистрировал свою фирму «Глобал гейминг экспо». Он утверждал, что все деньги клиентов были на счетах компании.

Вскоре популярность, которая была заработана слухами, упала. Калиниченко решает заняться серьезными делами: снимает офис в Екатеринбурге, а вскоре переезжает в Санкт-Петербург. Также открывается несколько офисов и в других городах.  

Также в 2005 году партнером Алексея становится небольшой банк. В скором времени, как считает следствие, Калиниченко совершает несколько сделок, в которых проигрывается около 5 млн. долларов. Эта сумма списывается со счетов компании, так теряется часть вкладов инвесторов.

Позднее Калиниченко уезжает в Италию и больше оттуда не возвращается. Телефоны разрываются, вкладчики нервничают, но Калиниченко уже далеко.

В сентябре 2006 года на великого комбинатора наших дней было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Оно было основано на факте хищения денег со счетов компании. Осенью 2011 года дело еще не было закрыто, а Калиниченко грозило около 10 лет тюрьмы. Остается только гадать, как этому молодому предпринимателю удалось провести обманные действия подобного типа с огромным количеством клиентов.